가상화폐 폰지 투자사기 이더트레이드 EthTrade 유사수신 불법다단계
2017. 6. 12. 10:00
요즘 가장 많이 우후죽순 생겨나는게 가상화폐 코인 투자사기입니다.
그중 비트코인 다음 가상화폐로 떠오르는 코인이 바로 이더리움입니다.
가상화폐 투자사기는 보통 채굴기 임대 관련 또는 거래 차익에 따른 투자수익 제시로 크게 나눠집니다.
투자사기의 경우 트레이딩클럽이라는 명칭으로 많이 사용하고 있는데
마찬가지로 이더트레이드 클럽, 이더트레이드 EthTrade라는 이름을 가진
가상화폐 폰지사기에 대해 알아보겠습니다.
먼저 처음 사용했던 도메인입니다.
전산은 미국에 있는데 실제 회사 위치는 드러나 있지 않습니다.
마찬가지로 현재 사용중인 사이트인데
똑같이 회사 위치와 오너 등 모든게 감쳐줘 있죠.
비하인드엠엘엠 정보에는 회사의 실제 주소지가 나타나 있으며
EthTrade 웹 사이트("ethtrade.org")는 2016년 2월 26일 비공개로 등록되었습니다.
EthTrade Review: 30% monthly ROI cryptocurrency trading platform
http://behindmlm.com/mlm-reviews/ethtrade-review-30-monthly-roi-cryptocurrency-trading-platform/
EthTrade는 홍콩에서 홍콩 법인 설립 서류를 제출했으며.
이것은 홍콩의 사업자등록(Integrated Companies Registry Information System)에서
EthTrade Limited의 목록과 일치합니다.
숨겨진 홍콩 법인 주소는 EthTrade 웹 사이트의 소스 코드에도 있습니다.
주소는 실제로 아시아 태평양 비즈니스 센터에 속한 것으로 나타났습니다.
아시아 태평양 비즈니스센터에서는 한 달에 약 45달러만 내면
우편을 주고 받을 수 있는 주소를 판매합니다.
이는 EthTrade가 홍콩에만 존재한다는 것을 강하게 암시합니다.
회사 주소지는 다음과 같습니다.
Unit 3, Room 2207-9 Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
홍콩 리포센터 타워2에 위치한 아시아 태평양 비즈니스센터로
말그대로 돈만 내면 주소를 빌릴 수 있는 비즈니스센터란 사실입니다.
즉 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니란 얘기죠.
보상플랜을 보겠습니다.
신규 가입자에게 주 수익이 가장 많고 찾을 수 있는 금액도 가장 많은 코파운더로 진입을 유도합니다.
즉 최소 30,000달러를 내라고 하는 것이죠. 현재 환율로 3375만원입니다.
또한 조기 인출을 못하도록 불이익을 주고 있습니다.
30일 이내 인출시 수수료 30% 부과
30일 동안 복리로 불려준다며 사람들에게 심리적으로 찾지 못하게 장치를 두고 있습니다.
30일~60일 이내 50%~100% 인출시 수수료 15% 부과, 30%~50% 인출시 10%,
30일~60일 이내 30%미만 또는 60일 이상 지나서 인출할 때만 수수료 0%
즉, 60일 지나서 찾을 수 있게 조건을 만들어 놓은 걸 알 수 있습니다.
그러면서도 인출이 언제든 가능하다면서 홍보하고 있죠.
더욱이 월 최소 15% 이상 수익을 볼 수 있다며 홍보하고 있는데 엄연한 유사수신 행위입니다.
사실은 투자수익이 아니라 불법다단계로 진행되는 진입비를 통해 수당을 주는것에 불과합니다.
신규 가입자의 가입비로 수당을 올려주는 폰지사기입니다.
이더트레이드로 돈벌었다며 SNS로 자랑하고 있는 P사업자가 올린 자료인데
다들 이렇게 벌면 좋을거라 생각하겠지만 신규 가입자의 돈을 뺏어가는
폰지사기라는 빼박 증거입니다.
총수입은 볼 필요가 없습니다. 투자한 원금까지 수입으로 더하기 해놓은 거니까요.
실제 수익과 트레이딩은 몇 만원이 안되며
매일같이 들어오는 일수입의 대부분이 추천보너스임을 알 수 있습니다.
다른 사람들이 내고 들어오는 가입비가 수입의 대부분을 차지 하는 것을 볼 수 있습니다.
최종 5월 18일자를 보면 하루 수입 598,937원 중에 추천보너스가 482,617원을 차지하고 있습니다.
이 사업자가 올린 전산 내용을 보면 확실히 알 수 있죠.
이게 정상적인 가상화폐 투자수익으로 보이나요??
자신의 수입을 자랑스레 공개하고 있지만
오히려 불법 다단계로 진행되는 폰지사기임을 증명하고 있습니다.
비하인드엠엘엠 Behindmlm에서의 결론은
합법적인 월 투자수익률 30%이상이라면 누구든 부자가 될 수 있겠지만
회사 정보가 공개되어 있지 않고 홍콩 주소지에 위장 등록되어 있으며
2016년 투자수익률 회계보고 자체가 엉터리라는 거죠.
또한 신규 가입자의 돈으로 기존 가입자에게 수당을 주는 체계는 폰지사기이며
일부 cryptocurrency 거래가 진행되고 있지만 수많은 가입자에게
매월 30%의 투자수익률 ROI를 지불 할만큼 충분하지는 않다는 것입니다.
그 증거는 최근 공지된 내용을 보면 알 수 있죠.
이더트레이드 자금상황이 좋지 않다는 반증입니다.
이더트레이드는 언제든 먹튀할 수 있는
불법다단계이며 유사수신 행위를 하고 있는 폰지사기입니다.
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